El Buró Federal de Investigaciones de EE.UU, FBI, emitió un comunicado este lunes en el que aseguran que Cuba no es un lugar seguro para fondos ilícitos.
“Las personas que creen que Cuba ofrece un lugar seguro para las ganancias financieras ilícitas deben entender que el gobierno actual de esa nación no ofrece tal garantía”, explicó Christopher Starrett, agregado jurídico interino del FBI en la Isla.
En el comunicado hacen referencia al caso del cubano Orelvis Olivera Amador, conocido por Papo, que estafó alrededor de 8 millones de dólares al Medicare. En 2014 fue sentenciado a 6 años de prisión y un pago de más de $5,7 millones de dólares por indemnización al gobierno de los Estados Unidos.
El hombre, que llegó a EE.UU en 2005, tenía una empresa (Acclaim Home Health Inc.) que ofrecía servicios de salud a domicilio y de terapia física a personas con Medicare aunque en realidad se dedicaba a sobornar a personas reclutadoras de pacientes para que usaran el seguro en servicios innecesarios.
La investigación del caso recoge que Olivera viajaba frecuentemente a la Isla, donde abrió varios negocios y compró propiedades con el dinero robado. También utilizó a familiares y amigos para enviar parte de ese dinero a Cuba.
En abril de este año Cuba condenó a Olivera in absentia a 10 años de privación de libertad por blanqueo de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito (actualmente el hombre está en prisión en EE.UU).
También sentenciaron a otros 14 cubanos, familiares y amigos de Olivera que le llevaban sus negocios en la Isla.
El Tribunal determinó que los implicados "conocían la procedencia ilícita de las elevadísimas cuantías del capital invertido en Cuba, dado los los estrechos vínculos afectivos de los testaferros con Olivera Amador; así como en el dominio y pleno conocimiento que los residentes en Cuba tenían, en la mayoría de los casos, en cuanto a la reiteración, diversidad y amplio número de propiedades y bienes obtenidos a altos precios por el cubano-estadounidense".
Además de ello, decomisaron cuentas bancarias, dinero en efectivo, electrodomésticos, un auto y cuatro casas.
"La reciente incautación por parte de Cuba de los activos que Orelvis Olivera llevó a ese país es un ejemplo de lo que puede ocurrir a la propiedad y a las cuentas bancarias que los delincuentes intenten llevar ilícitamente a la isla", explica el comunicado del FBI.
“La moraleja principal es que es posible que el gobierno cubano incaute bienes relacionados con delitos, y ningún delincuente debería confiar en que podrá reclamarlos una vez hayan sido incautados”, concluye Christopher Starrett.
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