Este mismo miércoles se ha publicado un documento oficial que establece "Normas sobre Control de Activos Cubanos (Cuban Assets Control Regulations, CACR) y a las Normas de Administración de Exportaciones (Export Administration Regulations, EAR), respectivamente, con el fin de implementar los cambios al programa de sanciones a Cuba, anunciados en junio por el Presidente".
Con ellas, según recoge el documento, se pretende "impedir que las actividades económicas beneficien a las fuerzas militares, de inteligencia y los servicios de seguridad cubanos, y al mismo tiempo mantener las oportunidades para que los ciudadanos estadounidenses realicen viajes autorizados a Cuba y contribuyan al sector de los pequeños emprendimientos privados en Cuba".
Los cambios entrarán en vigor el venidero 9 de noviembre, "cuando las normas se publiquen en el Registro Federal".
A continuación reproducimos el texto íntegro traducido de las normas.
Los principales elementos de los cambios de las normas modificadas incluyen:
Transacciones financieras
De conformidad con el Memorando Presidencial sobre Seguridad Nacional (NSPM), el Departamento de Estado publica ahora una lista de entidades y subentidades que están bajo el control, o que actúan en representación de las fuerzas militares, los servicios de inteligencia o de seguridad cubanos o sus funcionarios, y que en caso de mantenerse transacciones financieras directas con estas se beneficiaría de manera desproporcionada a las fuerzas militares, los servicios de inteligencia o de seguridad cubanos o sus funcionarios, a costa del pueblo cubano o de las empresas privadas en Cuba: la Lista de Entidades y Subentidades con Restricciones Asociadas con Cuba (“Lista de Entidades Cubanas Restringidas”). La Lista de Entidades Cubanas Restringidas es mantenida por el Departamento de Estado y será publicada y actualizada periódicamente, según resulte necesario, en el Registro Federal.
Ahora estará prohibido que las personas alcanzadas por la jurisdicción estadounidense participen de ciertas transacciones financieras directas con entidades y subentidades identificadas por el Departamento de Estado en la Lista de Entidades Cubanas Restringidas. Algunas transacciones quedarán excluidas de esta prohibición, conforme a las excepciones que se estipulan en el NSPM.
En consonancia con el interés del Gobierno de evitar que esto tenga consecuencias negativas para empresas y viajeros estadounidenses, seguirán estando autorizadas las relaciones comerciales que existían antes de la inclusión, por el Departamento de Estado, de entidades y subentidades en la lista, al igual que la mayoría de los viajes organizados previamente. Por ejemplo, se permitirá a las empresas continuar con las transacciones estipuladas en acuerdos contingentes u otro tipo de acuerdos contractuales acordados antes de la emisión de la nueva normativa, de conformidad con otras autorizaciones normativas.
Comercio
De conformidad con el NSPM, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) está adoptando una política general de denegación de solicitudes de licencias para artículos de exportación que puedan ser usadas por entidades y subentidades en la Lista de Entidades Cubanas Restringidas, a menos que la transacción se consistente con el NSPM por otros motivos.
En consonancia con la política del Gobierno de apoyar la libertad empresarial en Cuba, la Oficina de Industria y Seguridad está simplificando y expandiendo su excepción a las licencias que autoriza ciertas exportaciones sin licencia al sector privado cubano.
Viajes “pueblo a pueblo”
De conformidad con el NSPM, la OFAC exige que (1) todos los viajes “pueblo a pueblo” (people-to-people) educativos que no tengan carácter académico se realicen bajo los auspicios de una organización que esté alcanzada por la jurisdicción de los Estados Unidos y que patrocine tales intercambios para favorecer el contacto entre pueblos, y (2) que estos viajeros estén acompañados por una persona sujeta a la jurisdicción estadounidense que sea representante de la organización patrocinadora. Los viajes educativos individuales “pueblo a pueblo” que no tengan carácter académico ya no estarán autorizados, conforme lo anunció el presidente.
En consonancia con el interés del Gobierno en evitar consecuencias negativas para los estadounidenses que organicen viajes lícitos a Cuba, algunos viajes “pueblo a pueblo” (people-to-people) que antes estaban autorizados seguirán estando autorizados cuando el viajero ya haya completado al menos una transacción relacionada con el viaje (como la compra de un pasaje aéreo o la reserva de alojamiento) antes del anuncio realizado por el presidente el 16 de junio de 2017.
Viajes educativos
De conformidad con el NSPM, los ciudadanos estadounidenses que participen en ciertos viajes educativos autorizados deberán ahora hacerlo bajo los auspicios de una organización que sea una persona sujeta a la jurisdicción estadounidense.
Estos viajeros autorizados por motivos educativos ahora también deberán ser acompañados por una persona sujeta a la jurisdicción estadounidense que sea representante de la organización patrocinadora, a menos que el viajero sea el representante y obtenga una carta de certificación de la organización patrocinadora.
En consonancia con el interés del Gobierno en evitar consecuencias negativas para los ciudadanos estadounidenses que organicen viajes lícitos a Cuba, algunos viajes educativos que antes estaban autorizados seguirán estando autorizados cuando el viajero ya hubiera completado al menos una transacción relacionada con el viaje antes de la publicación de las normas el 9 de noviembre.
Viajes de apoyo al pueblo cubano
De conformidad con el NSPM, la OFAC exige que cada viajero en esta categoría de viaje participe en un programa de actividades de tiempo completo que impliquen una interacción genuina con individuos en Cuba. Estas actividades deben además incrementar el contacto con el pueblo cubano, apoyar a la sociedad civil en Cuba o promover la independencia del pueblo cubano respecto de las autoridades cubanas. Algunos ejemplos de actividades autorizadas son alquilar una habitación en una residencia privada cubana (casa particular), comer en restoranes privados cubanos (paladares) y hacer compras en tiendas de propiedad privada gestionadas por cubanos que trabajan por cuenta propia (cuentapropistas); sin embargo, a fin de cumplir el requisito de un programa de tiempo completo, el viajero deberá participar en actividades adicionales de Apoyo al Pueblo Cubano que estén autorizadas.
Funcionarios alcanzados por prohibiciones
De conformidad con el NSPM, la OFAC modifica la definición del término funcionarios del Gobierno de Cuba alcanzados por prohibiciones para incluir adicionalmente a ciertos individuos. En consonancia con esto, la Oficina de Industria y Seguridad está haciendo cambios a tres excepciones a licencias que incluyen la misma definición. El cambio en la definición afectará ciertas transacciones, que por lo demás están autorizadas, con el grupo ampliado de funcionarios.
LISTA DE ENTIDADES CUBANAS RESTRINGIDAS
Ministerios
MINFAR — Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
MININT — Ministerio del Interior
Grupos empresariales
CIMEX — Corporación CIMEX S.A.
Companía Turística Habaguanex S.A.
GAESA — Grupo de Administración Empresarial S.A.
Gaviota — Grupo de Turismo Gaviota
UIM — Unión de Industria Militar
Hoteles en La Habana y La Habana Vieja
Aparthotel Montehabana (Habaguanex)
Gran Hotel Manzana Kempinski (Gaviota)
H10 Habana Panorama (Gaviota)
Hostal Valencia (Habaguanex)
Hotel Ambos Mundos (Habaguanex)
Hotel Armadores de Santander (Habaguanex)
Hotel Beltrán de Santa Cruz (Habaguanex)
Hotel Conde de Villanueva (Habaguanex)
Hotel del Tejadillo (Habaguanex)
Hotel el Bosque (Habaguanex)
Hotel el Comendador (Habaguanex)
Hotel el Mesón de la Flota (Habaguanex)
Hotel Florida (Habaguanex)
Hotel Habana 612 (Habaguanex)
Hotel Kohly (Habaguanex)
Hotel Los Frailes (Habaguanex)
Hotel Marqués de Prado Ameno (Habaguanex)
Hotel Palacio del Marqués de San Felipe y
Hotel Palacio O'Farrill (Habaguanex)
Hotel Park View (Habaguanex)
Hotel Raquel (Habaguanex)
Hotel San Miguel (Habaguanex)
Hotel Telégrafo (Habaguanex)
Hotel Terral (Habaguanex)
Memories Miramar Havana (Gaviota)
Memories Miramar Montehabana (Gaviota)
Santiago de Bejucal (Habaguanex)
Hoteles en Santiago de Cuba
Villa Gaviota Santiago (Gaviota)
Hoteles en Varadero
Blau Marina Varadero Resort (Gaviota)
Grand Memories Varadero (Gaviota)
Iberostar Laguna Azul (Gaviota)
Iberostar Playa Alameda (Gaviota)
Meliá Marina Varadero (Gaviota)
Meliá Peninsula Varadero (Gaviota)
Memories Varadero (Gaviota)
Naviti Varadero (Gaviota)
Ocean Varadero El Patriarca (Gaviota)
Ocean Vista Azul (Gaviota)
Paradisus Princesa del Mar (Gaviota)
Paradisus Varadero (Gaviota)
Sol Sirenas Coral (Gaviota)
Hoteles en Pinar del Río
Hotel Villa Cabo de San Antonio (Gaviota)
Hotel Villa Maria La Gorda y Centro Internacional de Buceo (Gaviota)
Hoteles en Baracoa
Hostal 1511 (Gaviota)
Hostal La Habanera (Gaviota)
Hostal La Rusa (Gaviota)
Hostal Rio Miel (Gaviota)
Hotel El Castillo (Gaviota)
Hotel Porto Santo (Gaviota)
Villa Maguana (Gaviota)
Hoteles en los Cayos de Villa Clara
Dhawa Cayo Santa María (Gaviota)
Hotel Cayo Santa María (Gaviota)
Hotel Playa Cayo Santa María (Gaviota)
Iberostar Ensenachos (Gaviota)
Meliá Buenavista (Gaviota)
Meliá Cayo Santa María (Gaviota)
Meliá Las Dunas (Gaviota)
Memories Azul (Gaviota)
Memories Flamenco (Gaviota)
Memories Paraíso (Gaviota)
Ocean Casa del Mar (Gaviota)
Royalton Cayo Santa María (Gaviota)
Sol Cayo Santa María (Gaviota)
Villa Las Brujas (Gaviota)
Warwick Cayo Santa María (Gaviota)
Hoteles en Holguín
Blau Costa Verde Beach & Resort (Gaviota)
Hotel Playa Costa Verde (Gaviota)
Hotel Playa Pesquero (Gaviota)
Memories Holguín (Gaviota)
Paradisus Río de Oro Resort & Spa (Gaviota)
Playa Costa Verde (Gaviota)
Playa Pesquero Premium Service (Gaviota)
Sol Rio de Luna y Mares (Gaviota)
Villa Cayo Naranjo (Gaviota)
Villa Cayo Saetia (Gaviota)
Villa Pinares de Mayari (Gaviota)
Hoteles en Jardines del Rey
Hotel Playa Coco Plus (Gaviota)
Iberostar Playa Pilar (Gaviota)
Meliá Jardines del Rey (Gaviota)
Memories Caribe (Gaviota)
Pestana Cayo Coco (Gaviota)
Hoteles en Topes de Collantes
Hostal Los Helechos (Gaviota)
Los Helechos (Gaviota)
Villa Caburni (Gaviota)
Agencias turísticas
Crucero del Sol
Gaviota Tours
Marinas
Marina Gaviota Cabo de San Antonio (Pinar del Rio)
Marina Gaviota Cayo Coco (Jardines del Rey)
Marina Gaviota Las Brujas (Cayos de Villa Clara)
Marina Gaviota Puerto Vita (Holguín)
Marina Gaviota Varadero (Varadero)
Tiendas en La Habana Vieja
Casa del Abanico (Habaguanex)
Colección Habana (Habaguanex)
Florería Jardín Wagner (Habaguanex)
Joyería Coral Negro (CIMEX) – Additional locations throughout Cuba
La Casa del Regalo (Habaguanex)
San Ignacio 415 (Habaguanex)
Soldadito de Plomo (Habaguanex)
Tienda El Navegante (Habaguanex)
Tienda Munecos de Leyenda (Habaguanex)
Tienda Museo El Reloj Cuervo y Sobrinos (Habaguanex)
Organismos directamente vinculados a los sectores de defensa y seguridad
ACERPROT — Agencia de Certificación y Consultoría de Seguridad y Protección
AGROMIN — Grupo Empresarial Agropecuario del Ministerio del Interior
APCI — Agencia de Protección Contra Incendios
CAHOMA — Empresa Militar Industrial Comandante Ernesto Che Guevara
CASEG — Empresa Militar Industrial Transporte Occidente
CID NAV — Centro de Investigación y Desarrollo Naval
CIDAI — Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento de Infantería
CIDAO — Centro de Investigación y Desarrollo del Armamento de Artillería e Instrumentos Ópticos y Ópticos Electrónicos
CORCEL — Empresa Militar Industrial Emilio Barcenas Pier
CUBAGRO — Empresa Comercializadora y Exportadora de Productos Agropecuarios y Agroindustriales
DATYS — Empresa Para El Desarrollo De Aplicaciones, Tecnologías Y Sistemas
DCM TRANS — Centro de Investigación y Desarrollo del Transporte
DEGOR — Empresa Militar Industrial Desembarco Del Granma
DSE — Departamento de Seguridad del Estado
EMIAT — Empresa Importadora Exportadora de Abastecimientos Técnicos
Empresa Militar Industrial Astilleros Astimar
Empresa Militar Industrial Astilleros Centro
Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin
ETASE — Empresa de Transporte y Aseguramiento
Ferretería TRASVAL
GELCOM — Centro de Investigación y Desarrollo Grito de Baire
Impresos de Seguridad
MECATRONICS — Centro de Investigación y Desarrollo de Electrónica y Mecánica
NAZCA — Empresa Militar Industrial Granma
OIBS — Organización Integración para el Bienestar Social
PLAMEC — Empresa Militar Industrial Ignacio Agramonte
PNR — Policía Nacional Revolucionaria
PROVARI — Empresa de Producciones Varias
SEPSA — Servicios Especializados de Protección
SIMPRO — Centro de Investigación y Desarrollo de Simuladores
TECAL — Empresa de Tecnologías Alternativas
TECNOPRO — Empresa Militar Industrial "G.B. Francisco Cruz Bourzac"
TECNOTEX — Empresa Cubana Exportadora e Importadora de Servicios, Artículos y Productos Técnicos Especializados
TGF — Tropas de Guardafronteras
UAM — Unión Agropecuaria Militar
ULAEX — Unión Latinoamericana de Explosivos
XETID — Empresa de Tecnologías de la Información Para La Defensa
YABO — Empresa Militar Industrial Coronel Francisco Aguiar Rodríguez
Subentidades de CIMEX
ADESA/ASAT — Agencia Servicios Aduanales (Customs Services)
Cachito (Beverage Manufacturer)
Contex (Fashion)
Datacimex
ECUSE — Empresa Cubana de Servicios
Inmobiliaria CIMEX (Real Estate)
Inversiones CIMEX
Jupina (Beverage Manufacturer)
La Maisón (Fashion)
Najita (Beverage Manufacturer)
Publicitaria Imagen (Advertising)
Ron Caney (Rum Production)
Ron Varadero (Rum Production)
Telecable (Satellite Television)
Tropicola (Beverage Manufacturer)
Zona Especializada de Logística y Comercio (ZELCOM)
Subentidades de GAESA
Almacenes Universales (AUSA)
ANTEX — Corporación Antillana Exportadora
Dirección Integrada Proyecto Mariel (DIP)
Empresa Inmobiliaria Almest (Real Estate)
GRAFOS (Advertising)
RAFIN S.A. (Financial Services)
Sociedad Mercantin Inmobiliaria Caribe (Real Estate)
TECNOIMPORT
Terminal de Contenedores de la Habana (TCH)
Terminal de Contenedores de Mariel, S.A.
UCM — Unión de Construcciones Militares
Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM)
Zona Especial de Desarrollo y Actividades Logísticas (ZEDAL)
Subentidades de Gaviota
AT Comercial
Manzana de Gomez (Shopping Mall)
PhotoService
Producciones TRIMAGEN S.A. (Tiendas Trimagen)
Subentidades de Habaguanex
Sociedad Mercantil Cubana Inmobiliaria Fenix S.A. (Real Estate)
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