El rapero Diamond Blue Smith, miembro del grupo Pretty Ricky, fue acusado por el Distrito Sur de Florida de utilizar fondos destinados a aliviar la pandemia de coronavirus en Estados Unidos para comprarse "supuestamente" un Ferrari, valorado en 96.000 dólares, y otros gastos de lujo.
Smith, de 36 años y con residencia en Miramar, Florida, fue acusado por fraude electrónico, fraude bancario y conspiración para cometer fraude electrónico y fraude bancario a los cheques de estímulos de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés), apunta el comunicado publicado este martes en la página oficial del Departamento de Justicia.
El artista Smith obtuvo con documentos falsificados un préstamo de $ 426.717 para su compañía, Throwbackjersey.com LLC. Luego otro préstamo de $ 708.065 para su otra compañía, Blue Star Records LLC, también con documentación falsa y las autoridades alegan que retiró $ 271.805 en fondos del préstamo.
Las autoridades confiscaron el Ferrari a Smith, en el momento de su detención, y la demanda apunta que el rapero intentó otros préstamos en nombres de otros.
El esquema de fraude utilizado por Smith incluye a otros 12 personas, entre ellas Tonye C. Johnson, 28 años, de Flourtown, Pennsylvania, con quien conspiró para obtener más de $ 24 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) bajo el CARES, agrega la nota.
Al menos unas 90 solicitudes fraudulentas se prepararon por los implicados y la mayoría de ellas fueron presentadas. El documento reseña que al menos cobraron $ 17.4 millones.
La red fue revelada por la investigación conjunta de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Distrito Sur de Florida, el FBI y otras oficinas locales del estado, así como de Cleveland (Ohio).
Los otros 11 acusados son Joshua J. Bellamy, 31, de St. Petersburg, Florida; Tiara Walker, de 37 años, de Miami Gardens, Florida; Damion O. Mckenzie, de 38 años, de Miami Gardens, Florida; Andre M. Clark, de 46 años, de Miramar, Florida; Keyaira Bostic, de 31 años, de Pembroke Pines, Florida; Phillip J. Augustin, 51, de Coral Springs, Florida; Wyleia Nashon Williams, 44, de Ft. Lauderdale, Florida; James R. Stote, 54, de Hollywood, Florida; Ross Charno, de 46 años, de Ft. Lauderdale, Florida; Deon D. Levy, 50, de Bedford, Ohio; y Abdul-Azeem Levy, de 22 años, de Cleveland, Ohio.
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