Una ciudadana cubana que se dedicaba a la compra y venta de divisas fue detenida en la provincia de Sancti Spíritus y podría ser condenada a hasta cinco años de cárcel o pagar multa de 500 a 1,000 pesos, e inclusive ambas, según fuentes oficiales.
La mujer, que no fue identificada, utilizaba “su vivienda como casa ilegal de cambio, hasta donde acudían, incluso, trabajadores por cuenta propia y representantes de MIPYMES en busca de divisas de diferentes denominaciones”, informó el diario provincial Escambray .
En su actividad, la detenida empleaba con mucha frecuencia las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, donde publicaba carteles de “Vendo y compro divisas”.
“El hecho en cuestión se materializaba cuando le entregaban el efectivo en moneda nacional (CUP) y ella, a su vez, hacía el canje por moneda libremente convertible o viceversa”, precisó el reporte.
Las autoridades aseguraron que la mujer “se auxiliaba de terceras personas, quienes realizaban la extracción de altas sumas de efectivo en los cajeros automáticos, lo cual contribuía a agotar rápidamente la disponibilidad del CUP en las mencionadas máquinas”.
Durante la investigación, los policías ocuparon varios equipos que eran utilizados en las operaciones, entre ellos dos máquinas contadoras de dinero que contenían registros digitales de las transacciones que se realizaron, lo cual permitió demostrar dicha actividad.
Además, fueron encontradas 10 tarjetas magnéticas que estaban a nombre de la sancionada y de otras personas, además de una libreta donde recogía, con su letra, cada operación consumada.
Igualmente, fueron incautadas altas cifras de dinero en CUP, euros y dólares estadounidenses, además de una motorina.
En el inicio del proceso penal, la Jefatura del Órgano de Investigación Criminal del Ministerio del Interior (MININT) en la provincia de Sancti Spíritus, dijo que se demostró que la mujer brindaba, también, servicio a domicilio para comprar o vender dichas monedas.
La venta de divisas en el mercado negro se ha convertido en una constante dentro del inestable mercado financiero cubano, debido a que en las entidades bancarias y financieras estatales, únicas autorizadas a realizar este tipo de actividad, la comercialización es limitada y no siempre hay dinero.
Eventos similares han trascendido en varias provincias del país. Durante 2022, en Camagüey más de 200 personas fueron denunciadas por estafas bancarias relacionadas con operaciones electrónicas, la mayoría vinculadas a operaciones de cambio de moneda en el mercado negro.
También, en junio de este año fueron capturados en Villa Clara ocho ciudadanos que vendían dólares de manera ilegal.
No obstante a esta situación que, según el propio medio de prensa “entorpecen el verdadero propósito de la bancarización en Cuba”, las divisas continúan en ascenso en el país.
Para este 26 de octubre, el dólar mantiene su precio de 253 CUP en el mercado informal, mientras el euro y la moneda libremente convertible (MLC) mantienen sus valores de las últimas jornadas en 260 y 230 pesos, respectivamente, según reveló el medio independiente elToque.
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