Hispano recibe condena de 12 años de cárcel por fraude de 11 millones de dólares

Miami, 10 jun (EFEUSA).- Una jueza de Miami condenó a 12 años de prisión un hispano por su participación en una trama de fraude comercial y bancario por más de 11 millones de dólares, informó hoy la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida.

La jueza Joan A. Lenard condenó además a Guillermo A. Sánchez-Badía, de 61 años, a tres años de libertad vigilada y a una multa de 41.924 dólares y a restituir 11.503 dólares, junto con otros dos compinches, Isabel C. Sánchez y Gustavo Girol.

Sánchez-Badía se declaró culpable de los delitos de "conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero", indicó la Fiscalía en un comunicado.

Sánchez-Badía admitió que entre 2007 y 2012 él y sus compinches "utilizaron compañías que controlaban para elaborar facturas falsas para ventas de mercancías y géneros que nunca se realizaron".

Las facturas fueron vendidas a dos prestamistas comerciales de Miami mediante un proceso que permitió a los estafadores recibir en metálico el 90 % del valor aproximado de la mercancía listada en las falsas facturas.

Para continuar con este esquema de fraude, Sánchez-Badía y sus socios "crearon falsas facturas adicionales y transfirieron los fondos que recibían a numerosas cuentas bancarias bajo su control", utilizando un sistema de fraude piramidal, estilo Ponzi.

Confesó el acusado que cuando los prestamistas rechazaron ampliarles más el crédito, elaboraron facturas falsas y documentos de envío para obtener préstamos del banco Export-Import Bank (EXIM Bank) de Estados Unidos.

En vez de adquirir, vender y enviar bienes estadounidenses manufacturados como requería la garantía de préstamo concedida por EXIM, Sánchez-Badía "utilizó los recursos del préstamo para pagar las facturas primeras.

El fraude bancario y comercial "causó a los prestamistas pérdidas por valor de nueve millones de dólares y de dos millones a Estados Unidos".

Otras cinco personas fueron también condenadas por su participación en esta trama de fraude.

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