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La Fiscalía Federal ha informado de la existencia de una fábrica clandestina de tarjetas de crédito ―operada desde un condominio en Hialeah― y que era capaz de producir diariamente hasta mil tarjetas falsas, que formaban parte de una estafa a nivel nacional.
La fradulenta fábrica era dirigica por Jaime Fernández Del Pino (27 años, Miami). La otra acusación más grave ha caído sobre Julio Arjona Gómez (50 años, Miami Gardens), acusado de conspiración por cometer fraude con dispositivos de acceso. En ese caso también se encuentra Dayan Borges (29 años y residente en Doral).
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Según destaca El Nuevo Herald, igualmente se hallan bajo cargos por fraude en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade, Isobam Valdés (41 años); Osvaldo Rodríguez (48 años), quien ya estuvo preso seis meses por hurto mayor entre el 2015 2016; Arian Linares (34 años); Michael Eliseo Pérez (32 años); José Ruiz-Díaz (30 años); Olivia López (33 años); Mara Espinosa (32 años); y Juan Carlos Leiva (48 años).
Por otra parte, fueron acusados en Orlando de utilizar un dispositivo de escaneo para estafar y de poseer un equipo para hacer tarjetas de crédito, Alexis Suárez Hernández (25 años), y su pareja, Annarys Díaz López (33 años).
La Fiscalía Federal ha explicado que, una vez que varios cómplices ―distribuidos en todo el país― robaban números de tarjetas de crédito a través de sitios web o de dispositivos de lectura en estaciones de servicio, los números robados eran enviados al sur de Florida, con el fin de proceder a la falsificación de las tarjetas de crédito.
Las tarjetas fraudulentas fueron hechas en el apartamento número 213 en 1095 West 77th St.
La investigación conjunta del Servicio Secreto de EE.UU. y de la Sección de Crimen Organizado de la Oficina de Delitos Económicos de la Policía de Miami-Dade culminó hace pocos días, y se ejecutaron un total de quince órdenes de búsqueda en Hialeah, Orlando, West Palm Beach y Colorado Springs.
En el apartamento ―que llamaron “Hialeah Business”― la policía encontró una sala dedicada a la fabricación de tarjetas de crédito falsificadas.
Esa sala contenía miles de tarjetas de crédito falsas, más de 50 mil tarjetas de crédito en blanco, además de “varias impresoras de tarjetas de crédito, un codificador de banda magnética, dispositivos de robo para bombas de gasolina modificadas, computadoras y dispositivos de almacenamiento de medios electrónicos como unidades flash USB”.
En tres memorias USB se encontraron varios archivos de texto ―creados entre mayo y junio del 2017― que contenían más de 50 números de tarjetas de crédito robados.
También encontraron en el apartamento cuatro dispositivos para robo, una máquina de hacer tarjetas de crédito DataCard 150i y tarjetas de crédito falsas.
En otros registros hallaron aproximadamente 95 mil dólares en efectivo; nueve autos, incluyendo un Range Rover, un Mercedes-Benz y un “camión vejiga2 que se pueden usar para robar gasolina; joyas de "calidad superior", que incluyen nueve relojes valorados en más de $100,000; 70 plantas de marihuana y 27 libras de marihuana empacada.
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