Vídeos relacionados:
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una demanda en una corte federal de Miami contra el inversionista Robert Shapiro, de Sherman Oaks, en California, y la firma Woodbridge Group of Companies, por haber estafado a 8.400 ancianos tras armarles un modelo financiero basado en mentiras, informó El Nuevo Herald.
Stephanie Avakian, codirectora de la División de Ejecución de Medidas de la SEC, reveló que los acusados perpetraron una estafa piramidal de 1.200 millones de dólares, hechos que se tipifican en los delitos de estafa y violación de las leyes federales de valores.
Lo más leído hoy:
Por su parte Eric I. Bustillo, director de la Oficina Regional de la SEC de Miami, añadió que Shapiro armó toda una red de compañías para ocultar los intereses que tenía, y que usó el esquema para llenarse los bolsillos de millones de dólares de los inversionistas.
Según la demanda, la empresa Woodbridge invitó a los inversionistas a ganar dinero con préstamos a corto plazo, con un interés anual de entre un 11 y un 15 por ciento. Les prometió ganancias de entre un cinco y un 10 por ciento de interés anual. Sin embargo, salvo unas cuantas, todas las compañías eran propiedad de Shapiro, no tenían dinero y nunca pagaron interés en los préstamos.
Entretanto, a los inversionistas se les impidió cobrar en efectivo las reclamaciones de Woodbridge de 90 por ciento de regalías para los clientes. Alrededor de 64.5 millones de dólares de los ancianos se entregaron como comisiones a los agentes de ventas, que a su vez vendieron dichas inversiones como conservadoras y de bajo riesgo.
“A pesar de recibir más de 1.000 millones en fondos de los inversionistas, Shapiro y sus compañías solo generaron aproximadamente 13.7 millones en interés. Sin verdaderos ingresos para pagarles a los inversionistas, Shapiro se dedicó a estafarlos, utilizando dinero de nuevos inversionistas para poder pagarles”, argumenta el escrito.
Mientras, el estafador y su familia vivían en un mundo de riqueza y gastos exorbitantes.
El fraude se desmoronó este mes, cuando 12 compañías con el nombre de Woodbridge y con sede en Sherman Oaks, presentaron los papeles de bancarrota en la Corte de Bancarrota de Delaware.
La denuncia presentada por SEC alega que el desfalco cometido por Shapiro y las acciones de sus compañías causará enormes pérdidas a sus víctimas, quienes deben al menos 961 millones. De los 8.000 timados, al menos 2.600 pusieron sus ahorros de toda una vida en manos del estafador.
La cantidad de dinero desfalcada iguala la suma de la estafa que perpetró el abogado de Fort Lauderdale Scott Rothstein, quien en la actualidad trata de que le reduzcan la condena de 50 años de cárcel a la que fue sentenciado.
Archivado en: