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La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. identificó a dos personas que actúan en nombre de los cárteles de la droga mexicanos por sus roles para facilitar el lavado de dinero y un círculo internacional de prostitución.
Estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones narcotraficantes mexicanas Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Cuinis, que la OFAC identificó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo. Como resultado de esta acción, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos o que estén bajo el control de personas estadounidenses serán bloqueados.
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De acuerdo con el comunicado de prensa, “el primer individuo identificado, Jesús Pérez Alvear (alias "Chucho Pérez"), es un promotor musical mexicano quien lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias "Mencho") y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron identificados en abril de 2015.
“El segundo individuo identificado es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quien es un ciudadano dual venezolano-italiano residente en México y socio de Chucho Pérez. Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis".
Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin varían desde penas civiles de hasta 1.466.485 de dólares por infracción a penas criminales más severas. Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares.
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