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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer este martes la inclusión de tres personas y de 16 grupos en nuevas sanciones relacionadas con Venezuela.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a los dos hermanos de Alex Saab, Amir Luis Saab Moran (Amir Saab) y Luis Alberto Saab Moran (Luis Saab), así como al hijo de Alvaro Pulido, David Enrique Rubio González (Rubio), y a 16 entidades por sus conexiones con Alex Nain Saab Moran (Alex Saab) y su socio comercial, Alvaro Enrique Pulido Vargas (Alvaro Pulido), quienes han permitido que Nicolás Maduro y su régimen se beneficien de forma corrupta de las importaciones de ayuda alimentaria y distribución en Venezuela.
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Las 16 entidades designadas son propiedad o están controladas por los individuos antes mencionados o por el propio Alex Saab.
"Esta acción aumenta la presión sobre Alex Saab y su red, que se han beneficiado del hambre del pueblo venezolano y facilitan la corrupción sistémica en Venezuela", dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin.
"El Tesoro continuará apuntando a aquellos que se benefician corruptamente a expensas del pueblo venezolano", añadió.
La OFAC designó a Alex Saab y Alvaro Pulido en julio de 2019 por su participación en una red de corrupción a gran escala para obtener valiosos contratos comerciales con el Gobierno de Venezuela.
El más notable de estos contratos sobrevalorados fue con el programa de subsidio de alimentos del Gobierno titulado Comités Locales de Abastecimiento y Producción, o Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, comúnmente conocido como CLAP.
Alex Saab pudo obtener contratos relacionados con el CLAP, sin licitación y sobrevalorados, de figuras políticas venezolanas de alto rango a través de una red global de compañías fachada y fantasmas.
Sin embargo, en lugar de garantizar que la población vulnerable de Venezuela reciba la comida que necesita, el régimen venezolano utiliza el programa CLAP como un medio de control social para recompensar el apoyo político y castigar las críticas.
Las siguientes compañías fueron designadas hoy por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, de Amir Saab, Luis Saab, Rubio o Alex Saab: Fundación Venedig (Panamá) Inversiones Rodime SA (Panamá) Saafartex Zona Franca SAS (Colombia) Venedig Capital SAS (Colombia) AGRO XPO SAS (Colombia) Alamo Trading SA (Colombia) Antiqua Del Caribe SAS (Colombia) Avanti Global Group SAS (Colombia) Global Energy Company SAS (Colombia) Gruppo Domano SRL (Italia) Manara SAS (Colombia) Techno Energy, SA (Panamá) Corporación ACS Trading SAS (Colombia) Dimaco Technology, SA (Panamá)Global De Textiles Andino SAS (Colombia) Saab Certain y Compañía S. En C. (Colombia).
La OFAC coordinó estrechamente estas acciones con la Administración de Control de Drogas y el Centro Nacional de Orientación de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, entre otros socios del gobierno nortemericano.
Todos los bienes e intereses en la propiedad de las personas y entidades designadas hoy, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC.
Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad de personas sancionadas o designadas.
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