Al menos 24 personas del sur de Florida fueron acusadas en el último mes de un fraude por valor de millones de dólares en dinero proveniente de las ayudas económicas por el coronavirus.
La Fiscalía Federal del Sur de Florida presentó 18 casos contra los acusados, que deberán responder por el presunto robo de dinero de la Ley CARES, la legislación de ayuda que el Congreso aprobó hace un año para ayudar a las personas y empresas a sobrevivir económicamente a la pandemia de COVID-19, informó el Departamento de Justicia estatal.
“En particular, los esfuerzos de ejecución anunciados hoy incluyen enjuiciamientos contra los acusados de intentar robar fondos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), el Programa de Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas (EIDL) y el programa de beneficios del Seguro de Desempleo (UI)”, informó la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan, quien dejó el cargo este sábado.
Fajardo, la primera mujer y primera cubanoamericana en dirigir la fiscalía del Distrito Sur de la Florida, se despide del cargo tras haber sido nombrada por Donald Trump en 2018.
La fiscal confirmó que el Distrito Sur de Florida se ha convertido en un líder nacional en enjuiciamientos por fraude financiero de Covid-19, y aseguró que desde la aprobación de la Ley CARES (Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus) en marzo de 2020, su administración ha cobrado $ 75 millones recuperados en 38 casos procesados judicialmente.
De acuerdo con Fajardo, las personas acusadas presuntamente defraudaron el Programa de Protección de Cheques de Pago (préstamos PPP), que consistía en préstamos para compensar el desempleo generado por la pandemia global.
Entre los acusados hay tres hispanos: Leonel Rivero, de 35 años y residente en Miami; Yansel Jiménez Blanco, de 30 años, residente en Greenacres; y Yamil Herrera, de 49 años y también de Miami, Florida.
Al defender su gestión Fajardo recordó que en julio del pasado año un hombre en Coral Gables se declaró culpable de obtener casi $ 4 millones en préstamos PPP, los cuales usó para comprar un Lamborghini.
Asimismo, han sido recuperados algunos montos sustraídos del programa por un preparador de impuestos de 35 años de Miami, un propietario de un negocio de alquiler de yates de 21 años en Fort Lauderdale, y Kenbrell Thompkins, un exjugador de la NFL, quien se desempeñó con los Patriots, Raiders y Jets.
“Estos son millones de dólares... de criminales codiciosos”, dijo Tyler Hatcher, agente especial interino a cargo del IRS (Servicio de Impuestos Internos) de Miami.
“Cuando se aprobó la Ley CARES por primera vez hace un año, nuestra oficina prometió a los habitantes del sur de la Florida que daríamos prioridad al enjuiciamiento de los estafadores que intentaron capitalizar esta crisis económica y de salud mundial”, expresó Fajardo.
“Nuestro trabajo acaba de comenzar y continuaremos trabajando junto con nuestros socios para responsabilizar a aquellos que intentan estafar a los habitantes del sur de la Florida con el dinero de ayuda que tanto necesitan”, subrayó.
“Cualquiera que esté pensando en utilizar la pandemia global como una oportunidad para estafar y robar a los estadounidenses trabajadores, mi consejo es simple: no lo haga", dijo por su parte el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Nicholas L. McQuaid de la División de lo Penal del Departamento de Justicia.
"No importa dónde se encuentre o quién sea, lo encontraremos y lo procesaremos con toda la extensión de la ley", subrayó.
Aunque este fue el último día de la fiscal en el cargo, el grupo de trabajo dice que su trabajo no ha terminado y que tienen docenas de otras investigaciones en curso.
Fajardo emitió el viernes una declaración sobre su renuncia donde destacaba el trabajo de quien será su sucesor en el cargo, Juan Antonio "Tony" González, quien actualmente se desempeña como fiscal federal auxiliar.
“Servir como su Fiscal de Estados Unidos ha sido el privilegio y el honor de mi vida. Como la primera mujer confirmada por el Senado en dirigir la oficina, me parece conmovedor que mi mandato termine en marzo, mes durante el cual celebramos las contribuciones de las mujeres a la sociedad”, expresó.
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