El Banco Central de Cuba (BCC) otorgó una licencia a la entidad financiera no bancaria ORBIT S.A. para gestionar y tramitar transferencias internacionales hacia la isla, así como realizar pagos desde el extranjero por bienes y servicios.
La Resolución 11/2022 del BCC, publicada el pasado viernes en la Gaceta Oficial, detalló que la entidad financiera no bancaria se constituyó en febrero de 2020 y tras la aprobación de la licencia tiene 15 días para su registro.
"ORBIT S.A. no podrá realizar operaciones en la que se comprometa con su patrimonio a adelantar financiamiento a cualquier contraparte, así como realizar operaciones reservadas exclusivamente a los bancos, salvo autorización expresa del Banco Central de Cuba", señaló la resolución.
La licencia podrá ser retirada si incumple con algunas de las disposiciones legales vigentes en Cuba, fundamentalmente aquellas relacionadas con la prevención y enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Aunque la entidad financiera funciona desde hace dos años en Cuba, no existen registros ni información pública que permitan conocer su objeto social, ni la actividad financiera o comercial desempeñada. ORBIT S.A tampoco tiene perfil en las redes sociales, página web, medios de contacto ni se conocen sus principales representantes, aunque la resolución del BCC señala que fue constituida mediante Escritura Notarial No. 54, el 3 de febrero de 2020.
"En Cuba y en casi todo el mundo de la familia de derecho romano-francés pueden obtener copias de los documentos notariales las personas o entidades que acrediten tener interés legítimo -esa legitimidad queda a discreción del notario- y sus representantes acreditados, en particular las personas o entidades a cuyo favor resulte algún derecho del documento notarial", explicó a CiberCuba el abogado Arnaldo M. Fernández, integrante del equipo legal CubaDemanda, en Miami. "El acto de constitución de esta sociedad anónima tiene que estar en el Registro Mercantil del Ministerio de Justicia y como se montó para operar las remesas seguramente estará bajo control de la Dirección de Operaciones Especiales del MININT, que no tiene personalidad jurídica propia, sino clandestina".
La noticia de la licencia a ORBIT S.A. para encargarse de las remesas en Cuba ocurre pocos días después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara, a través del subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian A. Nichols, que la Casa Blanca estudia "medidas innovadoras" para envíos de dinero a familiares en la isla, lo pudiera producirse mediante pagos digitales.
El presidente Joe Biden ordenó a un grupo de expertos realizar un informe en el que se detallaron todas las vías posibles para que lleguen las remesas a Cuba sin la intervención de entidades vinculadas al ejército.
Desde agosto el presidente cuenta con el informe, aunque se desconocen los detalles del mismo y el propio mandatario rechazó en noviembre algunos de los aspectos de la propuesta con el objetivo de evitar que el régimen cubano se quede con el dinero que se envía a la isla.
Tras 21 años de servicios en Cuba, Western Union, encargada de entregar las remesas en Cuba a través de una entidad del conglomerado militar GAESA, cesó sus operaciones en noviembre de 2020.
La medida constituyó un duro golpe para el régimen, ya que se cortó el acceso al dinero que envían los cubanos desde diferentes países, fundamentalmente de Estados Unidos, con cifras que superaron los $1,500 millones anuales.
El Banco Central de Cuba tiene por misión promover, conforme a sus facultades, la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional y contribuir al desarrollo armónico de la economía, tal y como describen en su portal web.
Regula y supervisa las actividades ejecutadas por entidades no financieras que presten servicios de apoyo a las instituciones financieras, de cobranza, de pago, y otras que se ejecuten en el territorio nacional que guarden relación con la actividad financiera y cambiaria, y que por su volumen o por razones de política monetaria, crediticia o cambiaria, requieran autorización previa.
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