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El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes un acuerdo con CA Indosuez Switzerland SA (CAIS), por el cual la compañía suiza se compromete a pagar a las autoridades estadounidenses una multa de más de un millón de dólares por violar leyes del embargo a Cuba.
Un comunicado del Departamento del Tesoro indicó que CAIS acordó remitir $720,258 dólares a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para liquidar su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de las sanciones contra Cuba, así como otras operaciones relacionadas con Ucrania, Irán, Sudán y Siria.
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“CAIS operaba cuentas bancarias y de valores en dólares estadounidenses (USD) en nombre de 17 clientes individuales ubicados en jurisdicciones sancionadas y realizaba negocios en USD en nombre de estos clientes a través del sistema financiero de EE. UU., incluso a través de bancos corresponsales de EE. UU. y corredores o agentes de valores registrados en este país", indicó el comunicado.
En un caso separado del anterior, la OFAC anunció este lunes un acuerdo con la división CFM Indosuez Wealth (CFM), para liquidar su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de las sanciones contra Cuba, Irán y Siria. En este sentido, CFM acordó remitir $401,039 dólares a las autoridades estadounidenses.
CFM es una subsidiaria indirecta de Credit Agricole Corporate and Investment Bank ubicada en Mónaco que se especializa en gestión de patrimonio y banca corporativa y de inversión. La OFAC considera que operaba cuentas bancarias y de valores en dólares estadounidenses en nombre de 11 clientes individuales ubicados en jurisdicciones sancionadas y realizaba negocios en nombre de estos clientes a través del sistema financiero de los Estados Unidos.
Indosuez es uno de los primeros cinco bancos extranjeros en Suiza, con una amplia base de clientes. Sus orígenes se remontan a la Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez, fundada por Ferdinand de Lesseps para excavar y operar el Canal de Suez.
Después de la nacionalización del canal en 1956 y el reembolso de sus accionistas, la empresa pasa a llamarse Compagnie Financière de Suez y aumentó sus inversiones en diversos sectores, estableciendo Banque de la Compagnie Financière de Suez en 1959.
Renombrada Banque de Suez et de l'Union des Mines en 1966 y fusionada con Banque de l'Indochine, se convierte en una de las piedras angulares de Banque Indosuez, fundada en 1975.
En Europa, según su sitio web, CAIS maneja un patrimonio de 40,700 millones de euros (exceptuando Francia). Como décimo banco a nivel mundial y número tres en Europa, Crédit Agricole cuenta con un modelo de banca universal centrado en el cliente que le permite ofrecer a sus clientes una relación global y duradera, asegura la compañía. En 2021, obtuvo 9,1 billones de euros de ganancia neta y un capital de 126,5 billones de euros.
En abril el gobierno de Estados Unidos impuso sendas multas por valor de casi 200,000 dólares a dos compañías estadounidenses por la compra de explosivos de origen cubano, según el Departamento del Tesoro.
Newmont Corporation, una minera multinacional con sede en Denver, Colorado, llegó a un acuerdo con el gobierno por $141,442 dólares, mientras que Chisu International Corporation, ubicada en Parkland, Florida, y afiliada a un distribuidor de explosivos y accesorios para operaciones mineras, pagará $45,908 dólares para evitar sanciones adicionales, según reportó la OFAC.
En los últimos meses la OFAC ha sancionado a varias empresas estadounidenses por violar el embargo a Cuba. Entre ellas Airbnb, dedicada al arrendamiento de alojamientos para el turismo y la compañía BitPay, una empresa privada con sede en Atlanta, Georgia, por facilitar el procesamiento de pagos en bitcoin a cubanos residentes en la isla.
En ese último caso la empresa debió pagar más de medio millón de dólares ($507.375 dólares) “para liquidar su posible responsabilidad civil” por violar el embargo a Cuba.
En un memorando enviado al Secretario de Estado, Antony Blinken, y a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, Biden dio instrucciones de prorrogar hasta el 14 de septiembre de 2023 la normativa que sustenta el embargo comercial, económico y financiero contra el régimen cubano, amparándose en la Ley de Comercio con el Enemigo.
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