Las autoridades del condado de Broward arrestaron a un ciudadano alemán identificado como Horst Jicha, de 64 años, por supuesto fraude con criptomonedas basado en el famoso "esquema Ponzi".
La acusación fue hecha pública el martes por la noche y llevada ante un tribunal federal en el Distrito Este de Nueva York, informó la fiscalía federal.
Jicha –quien se habría embolsillado al menos 94 millones de dólares hasta 2018– enfrenta cargos graves, incluyendo conspiración para defraudar a los Estados Unidos, uso de dispositivos manipuladores o engañosos, intento y conspiración para cometer fraude postal, y blanqueo de dinero, citó el medio Local 10.
Su arresto tuvo lugar en el condado de Broward, y tras una audiencia, ingresó a la cárcel del condado bajo custodia de los U.S. Marshals. Sin embargo, para el miércoles por la mañana, su nombre ya no figuraba en los registros carcelarios locales.
Según la acusación emitida a finales de agosto, Jicha fue identificado como el fundador y director general de la empresa "USI-Tech" con la cual engañó a varios inversionistas estadounidenses.
Esta compañía, supuestamente con sede en los Emiratos Árabes Unidos, afirmaba facilitar la minería y el comercio de criptomonedas para el inversor minorista a través de su plataforma en línea.
La estrategia de ventas de USI-Tech, apodada "United Software Intelligence", utilizaba un enfoque de marketing multinivel.
Los fiscales sostienen que, en 2017, Jicha y sus cómplices promovieron agresivamente la empresa en Estados Unidos, ofreciendo rendimientos falsos del 140% en 140 días en un paquete de 50 euros denominado "BTC".
El sitio web especializado en criptomonedas, CoinCentral, describió a USI-Tech como un "clásico crypto Ponzi".
Al respecto, los fiscales también señalan que Jicha alentó a los inversores a comprar múltiples paquetes para maximizar sus rendimientos.
La acusación sostiene que el modelo de marketing multinivel permitió a Jicha distanciarse de afirmaciones falsas hechas por los inversores al comercializar el producto.
Este enfoque le permitió al alemán evadir su responsabilidad legal asociada con la comercialización de productos de inversión.
Las autoridades alegan que, a pesar de las advertencias de reguladores estadounidenses y canadienses en 2017 y 2018, USI-Tech continuó operando hasta que finalmente cerró.
En todo ese tiempo Jicha aseguró a los inversores que la empresa no era una estafa ni un esquema Ponzi.
Sin embargo, la acusación afirma que el acusado envió un correo electrónico a los inversores en enero de 2018 culpándolos por el cierre de la empresa.
Aunque prometió reanudar la comercialización en marzo mediante un "Paquete BTC 2.0", los inversores nunca pudieron retirar su dinero, y al menos 94 millones de dólares en criptomonedas Bitcoin y Ether terminaron en una cuenta controlada por Jicha.
En agosto pasado otra mujer de Florida fue acusada de defraudar más de 190 millones de dólares en un esquema Ponzi, según fuentes oficiales.
Johanna Michely García, exdirectora ejecutiva de MJ Capital Funding, LLC, fue acusada por un gran jurado federal del sur de Florida por llevar a cabo un esquema de fraude Ponzi de inversiones, por un total aproximado de 190 millones de dólares, desde la empresa.
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