Una joven enfermera cubana de 25 años fue arrestada en la tarde del lunes en el condado de Miami-Dade acusada de defraudar aproximadamente 56,000 dólares en dos préstamos bancarios.
Según la orden de arresto -citada por America Tevé- el primer delito cometido data de marzo de 2023 y sucedió en la oficina bancaria que Truist Bank tiene ubicada en el 11700 de North Kendall Drive.
El informe detalla que el 16 de marzo de 2023 la cubana Roxana de La Caridad García pidió un préstamo personal de 20,000 dólares a Truist, que le fue aprobado y el dinero fue depositado en una cuenta de Ocean Bank.
Cuatro días después, el 20 de marzo de ese mismo 2023, la acusada solicitó un segundo préstamo, a Truist Lightstream, de 30,000 dólares para la compra de un auto. También en ese caso se le aprobó y también fue depositado en una cuenta de Ocean Bank.
Los fondos del primer préstamo se agotaron en cuatro días y nunca se ha realizado un pago.
En cuanto al préstamo del carro, los fondos se agotaron en seis días y tampoco se hizo ningún pago.
En el caso del préstamo para el carro, se detectó que el dinero se retiró en cheques de 9,000 dólares, que es la cantidad justo por debajo del umbral por el que se elabora un Informe de Actividad Financiera Sospechosa (SAR).
La orden de arresto también detalla que cuando Roxana de la Caridad solicitó ambos préstamos en 2023 mintió al aplicar, pues indicó que estaba trabajando como enfermera para una conocida entidad de clínicas.
Sin embargo, los investigadores hallaron que los últimos registros de empleo sobre la acusada databan de 2020.
Un año después de los hechos y luego de una investigación, se concluyó que la arrestada participó en un esquema de búsqueda de crédito que resultó en la defraudación de unos 56,000 dólares.
La joven fue arrestada en el hospital de Westchester por la policía de Miami-Dade en la tarde de este lunes.
García compareció este martes en la corte criminal del condado Miami-Dade, donde fue acusada formalmente de tres cargos: dos cargos de hurto mayor (delitos penales de segundo grado) y un cargo de fraude organizado.
El abogado de la acusada estuvo presente en su comparecencia ante la jueza y solicitó reducir la cantidad de fianza, alegando que la joven no tuvo nunca antes problemas con la justicia.
Se desconoce qué fianza fue fijada finalmente. La joven cubana ya no consta en los registros de la cárcel TGK.
Eduardo Correa, oficial préstamos hipotecarios en loanDepot, advirtió en declaraciones a America Tevé de las graves consecuencias legales que tiene mentir en cualquier aplicación de crédito.
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