Las autoridades de Florida han realizado un nuevo arresto relacionado con el caso de una escuela de seguros fraudulenta que operaba cerca del Aeropuerto Internacional de Miami.
La cubana Diana Nodarse Cruz, de 36 años y residente de Miami Lakes, fue detenida el martes y enfrenta seis cargos graves, incluyendo crimen organizado, asociación ilícita y fraude.
Según los investigadores, Nodarse era socia de su esposo, Rainier Miguel Salas, en un esquema que manipuló 820 exámenes de licencias estatales para aspirantes a agentes de seguros.
La D&R Academy, ubicada en un edificio de oficinas en 6405 NW 36th St., en Virginia Gardens, fue identificada como el epicentro del fraude.
Según las autoridades, la academia permitía que los aspirantes pagaran entre 400 y 2,000 dólares para que terceros realizaran sus exámenes de licencias estatales.
Las pruebas eran alteradas utilizando computadoras no autorizadas, lo que facilitó la manipulación de al menos 820 exámenes entre 2021 y 2024, según reveló la prensa local.
La investigación comenzó tras una auditoría que detectó irregularidades en el sistema de evaluación de Pearson VUE, contratista estatal encargado de las pruebas.
Modus operandi del esquema
Testigos del caso declararon que los aspirantes eran instruidos para dejar relojes y teléfonos fuera de la sala de pruebas, donde los exámenes eran controlados de manera remota por los implicados desde otra habitación.
Esta operación permitió que personas no autorizadas tomaran los exámenes en lugar de los verdaderos candidatos.
Las autoridades calificaron la conducta de los involucrados como “reprensible” y confirmaron que el esquema involucraba una amplia red de actividades ilícitas que afectaron la integridad del sistema de licencias de seguros en Florida.
Diana Nodarse Cruz desempeñó un papel crucial en la operación.
Según el informe de arresto, sus responsabilidades incluían: coordinar citas para licencias ilegales; organizar horas preliminares de pre-licencia; gestionar información personal, como datos biográficos, identificaciones estatales y datos de tarjetas de crédito y dirigir a su esposo sobre los precios a cobrar por los servicios fraudulentos.
Mensajes de texto obtenidos del teléfono de Rainier Miguel Salas confirmaron que Nodarse ayudaba a su esposo a actuar como agente sin licencia.
En uno de los mensajes, Salas solicitó a Nodarse que le enviara el sitio web del mercado de seguros de salud para cotizar pólizas, lo que ella hizo.
Salas, un delincuente convicto con prohibición para obtener licencias de seguros, también enfrentaba cargos previos relacionados con el esquema.
Otros implicados
Nodarse se une a un grupo de detenidos que incluye:
Rainier Miguel Salas, de 59 años, esposo de Nodarse.
Rainier Alexander Salas, de 27 años, hijo del principal acusado.
Jaroslav Verner, de 32 años, residente de Alpharetta, Georgia, arrestado en septiembre.
Karla Lit Peralta, de 26 años, detenida previamente, pero liberada tras cooperar con la investigación.
Cinco personas adicionales, identificadas como “asociados” también están vinculadas al caso, aunque sus nombres aún no aparecen en los registros judiciales de Miami-Dade.
Nodarse permanece detenida en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK). Le han impuesto una fianza de 12,500 pero en caso de pagarla deberá demostrar que los fondos provienen de una fuente legítima.
Los casos contra los demás implicados, incluidos los Salas y Verner, continúan activos en el sistema judicial.
Preguntas frecuentes sobre el caso de fraude de licencias en Miami-Dade
¿Cuál es el papel de Diana Nodarse Cruz en el esquema de fraude de licencias?
Diana Nodarse Cruz desempeñó un papel crucial en el esquema de fraude, siendo responsable de coordinar citas para licencias ilegales, gestionar información personal y dirigir a su esposo sobre los precios a cobrar por los servicios fraudulentos. También ayudaba a su esposo a actuar como agente sin licencia.
¿Cómo operaba la D&R Academy en el fraude de licencias de seguros?
La D&R Academy permitía que los aspirantes pagaran para que terceros realizaran sus exámenes de licencias estatales. Manipulaban los exámenes utilizando computadoras no autorizadas, lo que permitió alterar al menos 820 exámenes entre 2021 y 2024.
¿Qué medidas han tomado las autoridades contra los implicados en el fraude de licencias?
Las autoridades de Florida han arrestado a varios implicados, incluyendo a Diana Nodarse Cruz, su esposo Rainier Miguel Salas, y otras personas relacionadas con el esquema. Los detenidos enfrentan múltiples cargos graves como crimen organizado y fraude. Los casos continúan activos en el sistema judicial.
¿Qué otros casos de fraude han involucrado a cubanos en Miami-Dade?
Existen múltiples casos de fraude en Miami-Dade relacionados con cubanos, incluyendo estafas al Medicare, fraude de seguros, falsificación de cheques, y otros delitos económicos. Estos casos reflejan una tendencia preocupante de involucramiento en actividades ilícitas por parte de algunos individuos de esta comunidad.
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