Un ciudadano residente en Miami se encuentra en prisión por emplear 4,7 millones de dólares de fondos de ayuda por la pandemia de coronavirus para comprarse al menos cuatro vehículos de lujo.
El acusado, identificado como Andre Lorquet, se compró un Tesla Plaid, un Tesla Model S, un Lamborghini Urus y un Porsche Panamera GTS de los que presumió ampliamente tanto en Instagram como en Facebook desde mediados de 2020.
Un comunicado del Departamento de Justicia del pasado 8 de noviembre precisa que el sujeto se hizo pasar por un preparador de impuestos certificado para obtener fondos federales de ayuda que le permitieron cometer el fraude.
El individuo compareció esta semana ante un tribunal federal donde le notificaron acusaciones por obtener de manera fraudulenta préstamos y subvenciones de ayuda en el marco de los Programas de Protección de Cheques de Pago, de Ayuda por Daños Económicos ante Desastres y la Subvención para Operadores de Lugares Cerrados.
Según la acusación en su contra, Lorquet falsificó formularios del IRS con ingresos falsos, nóminas y otra información ilegítima para asegurar el préstamo.
En sus redes sociales, Lorquet se vanagloriaba no solo de sus lujosos vehículos sino que además daba cuenta de su elevado nivel de vida, que incluía viajes y paseos exóticos.
Tampoco faltaban los posados con ropa de marca.
El sospechoso enfrenta cuatro cargos por fraude electrónico, cuatro por lavado de dinero y uno por robo de identidad agravado.
De ser encontrado culpable podría pasar 22 años en prisión.
La sede en Miami de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional se encargó de las pesquisas del caso. En el proceso también participaron los fiscales federales adjuntos Jonathan Baily y Raemy Charest-Turken.
Lorquet es uno de los 1,500 acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a nivel nacional por malversación de fondos de ayuda derivados de la crisis sanitaria.
En los dos últimos años han sido varios los casos en Florida por este motivo.
En julio de 2020 otro hombre de Miami, David T. Hines, fue acusado de fraude tras obtener 3,9 millones de dólares en préstamos federales del Programa de Protección de Cheques por el coronavirus y utilizar parte del dinero para comprar un Lamborghini Hurican 2020 valorado en 318 mil dólares.
Un par de meses después, en septiembre de ese año, Keith William Nicoletta, residente en Dade City, en el condado de Pasco fue acusado de estafar otros 1,9 millones de dólares en fondos federales de ayuda por la pandemia de coronavirus, un dinero que empleó para comprarse un Mercedes y otro vehículo.
En marzo del 2021 el sur de Florida fue calificada como “la capital mundial del fraude” por la gran cantidad de casos de estafas a programas federales de ayuda económica por COVID-19.
¿Qué opinas?
COMENTARArchivado en: