La Fiscalía Federal de Tampa, en el condado de Hillsborough, Florida, acusó formalmente a la cubanoamericana Mirtza Ocaña Lara, de 38 años, de dos cargos tras haber sido sorprendida hace poco más de un mes ingresando a través del Aeropuerto de Tampa más de 102,000 dólares desde Cuba sin declararlos a las autoridades estadounidenses.
Aunque Ocaña había sido detenida a comienzos de febrero, no fue hasta hace pocas horas que la Fiscalía Federal, liderada por Roger B. Handberg, presentó cargos en su contra.
La acusación de cinco páginas -citada Café Fuerte- fue presentada tras las deliberaciones de un jurado de instrucción del Distrito Central de Florida, que consideró la información contenida en la denuncia penal emitida por Víctor Valentín, agente especial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al producirse la detención e interrogatorio de Ocaña el pasado 5 de febrero.
Los cargos comprenden contrabando de dinero en efectivo y conspiración con una persona no identificada para transportar, transferir e introducir dinero ilegalmente en Estados Unidos.
El documento establece que la mujer intentó ingresar al país de contrabando exactamente 102,709 dólares.
Para este martes 12 de marzo está fijada una audiencia en un tribunal federal de Tampa para determinar si Ocaña se declarará culpable o se procederá a un juicio en su caso.
En lo que respecta al origen del dinero, la pasada semana el medio independiente Cubanet indicó -citando fuentes dentro de la isla- que la caída en desgracia del exministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, estaría presuntamente relacionada con la cubanoamericana atrapada en el aeropuerto de Tampa con miles de dólares en efectivo, algo que de momento no ha sido confirmado por medios estadounidenses.
En estos momentos Mirtza Ocaña se encuentrabajo arresto domiciliario con un dispositivo electrónico. Se le asignó un abogado de oficio para su defensa y a petición de la fiscalía entregó su pasaporte por potencial riesgo de fuga del país.
Según la denuncia penal, al arribar al Aeropuerto Internacional de Tampa la mujer indicó que no llevaba nada que declarar.Sin embargo, durante una inspección de rutina de su equipaje, agentes del Departamento de Seguridad Nacional encontraron aproximadamente 30,000 dólares en efectivo ocultos en tres paquetes envueltos.
Los agentes luego registraron a Ocaña y descubrieron otros 70,000 dólares en efectivo escondidos en su ropa.
El historial de vuelos de Mirtza Ocaña reveló que había volado de Cuba a Tampa un total de 45 veces desde mayo de 2023.
La mujer admitió que volaba de Cuba a Tampa dos o tres veces al mes para transportar dinero en efectivo a Estados Unidos y dijo ser consciente de que es ilegal introducir grandes cantidades de dinero a ese país sin informarlo. A cambio de ese servicio afirmó haber recibido pagos entre 1,000 y 2,500 dólares.
Si es declarada culpable de todos los cargos, Mirtza Ocaña Lara enfrenta una pena máxima de cinco años en una prisión federal.
El caso está siendo investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y será procesado por el Fiscal Federal Adjunto Michael J. Buchanan.
Un viajero puede ingresar a Estados Unidos con cualquier cantidad de dinero o cheques, letras de cambio, acciones, bonos, pero debe declarar si lleva consigo más de 10,000 dólares en total. El motivo de tal regulación es combatir el lavado de dinero y otras actividades delictivas, como el financiamiento del terrorismo.
Tras declararse cantidades superiores a 10,000 dólares las autoridades pueden investigar el origen y el propósito del dinero para asegurarse de que no esté relacionado con actividades ilícitas.
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