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El profesor de la Universidad de Miami, Bruce Bagley, se declaró culpable de participar en el lavado internacional de más de $ 2 millones de dólares derivados del soborno y la corrupción de Venezuela.
Presuntamente, Bagley usó cuentas bancarias en su nombre y en el de una compañía que creó en Florida para lavar más de $ 2 millones en ganancias a partir de un esquema de corrupción y soborno en Estados Unidos, señala un comunicado del Departamento de Justicia de EE.UU. emitido el lunes.
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Geoffrey S. Berman, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció que Bagley se declaró culpable ante el juez de distrito estadounidense Jed S. Rakoff por dos cargos de lavado de dinero.
“Bruce Bagley, profesor universitario y autor, pasó de escribir el libro sobre el crimen - literalmente, escribir un libro sobre el tráfico de drogas y el crimen organizado - a cometer delitos. El profesor Bagley admitió hoy que lavaba dinero para ciudadanos extranjeros corruptos: el producto del soborno y la corrupción, robado a los ciudadanos de Venezuela. Bagley ahora enfrenta la posibilidad de una larga permanencia en prisión”, apuntó Berman.
El libro al que se refiere el fiscal es “Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas hoy”, de la autoría de Bagley, quien se desempeña como profesor de estudios internacionales.
Bagley, según el informe, había abierto una cuenta bancaria en nombre de una empresa que poseía. Hasta 2017, esta cuenta tuvo una actividad mínima, pero luego “comenzó a recibir depósitos mensuales de cientos de miles de dólares de cuentas bancarias ubicadas en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos”.
“Cada mes, recibiría un depósito de aproximadamente $ 200,000 de una de las cuentas en el extranjero en la cuenta-1. Posteriormente, retiraría cerca del 90 por ciento de los fondos en forma de cheque de caja, pagadero a una cuenta en poder de otra persona ("Persona-1"). Bagley enviaría el resto de los fondos a su cuenta personal. Entre o alrededor de noviembre de 2017 y alrededor de octubre de 2018”, expone la nota.
En el extranjero, las cuentas pertenecían a un individuo colombiano. Más tarde se reveló que “los fondos representaban las ganancias del soborno y la malversación de fondos extranjeros robados al pueblo venezolano”.
Después, en diciembre de 2018, Bagley creó una nueva cuenta bancaria en la que continuó recibiendo cientos de miles de dólares de las cuentas provenientes del extranjero. De 73 años, residente en Coral Gables, Florida, el profesor asumió la culpa de los delitos por los que se le acusaba.
Cada uno de ellos, conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Su caso está programado para enfrentar sentencia por el juez Rakoff el 1 de octubre de 2020 a las 4:00 p.m.
El profesor Bagley es coautor de otros libros como "La criminalización de los estados", donde analiza junto a otros especialistas la relación entre los Estados y el crimen organizado. Sus investigaciones han sido citadas por medios como NPR o The New York Times.
“Como alegamos, Bagley, un profesor estadounidense, contribuyó al éxito de la actividad ilegal en el extranjero, llevada a cabo contra el pueblo venezolano, facilitando el acceso a fondos obtenidos ilícitamente y aprovechando su papel en el crimen. La única lección que se puede aprender del profesor Bagley hoy en día es que involucrarse en esquemas de corrupción pública, soborno y malversación de fondos conducirá a una acusación”, afirmó William F. Sweeney Jr., Director Asistente Asistente del FBI, al darse a conocer la noticia de su detención en 2019.
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