Un hombre de Florida podría pasar en prisión el resto de su vida, si es declarado culpable de estafar 1.9 millones de dólares en fondos federales de ayuda por la pandemia de coronavirus, un dinero que empleó para comprarse un Mercedes y otro vehículo.
Keith William Nicoletta, residente en Dade City, ciudad ubicada en el condado de Pasco, adquirió además una camioneta F-250, con los fondos que había sustraído del Programa de Protección de Cheques de Pago de Emergencia (PPP, por sus siglas en inglés).
El acusado de 48 años, fue detenido a principios de esta semana y la fiscal María Chapa López anunció la radicación de un proceso penal en su contra.
Podría ser sentenciado a una pena de hasta 40 años en una prisión federal, si se demuestra su responsabilidad en los cargos de fraude bancario y transacciones monetarias ilegales, de acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según una información de Tampa Bay Times, Nicoletta recibió en mayo pasado los fondos de la Ley de Seguridad Económica y Alivio de Ayuda para el Coronavirus.
En su solicitud de préstamo se alegaba falsamente que era el dueño de un negocio local de chatarra en el que trabajaban 69 empleados, y cuyos gastos de nómina sobrepasaban los nueves millones de dólares anuales.
Informó al estado de Florida que no había salarios para ninguno de sus empleados este año o el año pasado.
El presunto estafador se acogió a los beneficios de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES), que se promulgó en marzo de 2020 para brindar asistencia financiera de emergencia a las personas afectadas por la pandemia.
Mediante la aplicación de esa norma, las pequeñas empresas pueden solicitar préstamos para asumir costos de nóminas, pago de alquiler o intereses sobre hipotecas, así como servicios públicos.
Pero Nicoletta nunca usó el dinero recibido para gastos de ese tipo.
Lo que hizo fue retirar más de 100.000 dólares en efectivo para compró un Mercedes 2020, que le costó más de 106.000 dólares, además de una camioneta Ford F-250 que valía más de 66.000 dólares.
Asimismo, transfirió el dinero entre varias cuentas en diferentes bancos.
En julio otro hombre de Florida fue acusado de fraude tras obtener 3.9 millones de dólares en préstamos federales del PPP y emplear parte de ese dinero para comprar un Lamborghini Hurican 2020.
David T. Hines, de 29 años y residente en Miami, pagó 318 000 dólares por el automóvil de lujo.
Hines había solicitado unos 13.5 millones de dólares en préstamos con declaraciones falsas de varias compañías. No hizo los pagos de nómina que reclamó, y en su lugar compró en varias tiendas y se hospedó en hoteles resorts de lujo en Miami Beach.
Las autoridades le confiscaron 3.4 millones, así como el Lamborghini Hurican adquirido con los fondos federales. Fue arrestado y acusado por fraude bancario, por hacer declaraciones falsas a una institución financiera y por participar en transacciones con ganancias ilegales.
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