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Leonel Rivero, propietario de la compañía Rivero Tax Group, fue acusado de fraude por presuntamente obtener 2,3 millones de dólares de manera ilícita en préstamos para empresas afectadas por la pandemia del coronavirus.
Según los investigadores, Rivero enfrenta cargos por intentar obtener 2.3 millones de dólares en préstamos que se otorgaban a las empresas para que continuaran pagando a los empleados durante la pandemia. El delito de fraude ante la hacienda pública (IRS) conlleva cargos federales, informó AmericaTeVeCanal41.
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Residente en el condado de Miami-Dade Rivero, de 35 años, envió 118 aplicaciones presuntamente fraudulentas para que dueños de pequeñas empresas recibieran ayudas del paquete del gobierno para aliviar el impacto del coronavirus, que prevé mecanismos financieros y de otro tipo bajo el paraguas de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés).
La investigación considera que el preparador y sus cómplices pudieron obtener cerca de un millón de dólares en préstamos otorgados por el programa de protección de salarios (PPP, por sus siglas en inglés). Para ello se valió de argucias contables, inflando los gastos de empresas de sus clientes, así como el número de empleados y el monto de sus salarios.
Según el reporte de la emisora, los investigadores recuperaron casi 800 mil dólares en efectivo de casa del acusado, mientras que autoridades federales consideran que Rivero depositó 197 mil 611 dólares en la cuenta bancaria de su compañía Wells Fargo Bank N.A., obtenidos como parte de las presuntas irregularidades cometidas.
Entrevistados por AmericaTeVeCanal41, algunos empleados se negaron a declarar a la prensa, mientras que otros afirmaron que Rivero es una persona honesta y todo podría tratarse de un error.
Esa misma opinión compartió William Rodríguez, un cliente de Rivero Tax Group desde hace 10 años. “Puede tratarse de un error. No creo que Leo estuviera en nada ilegal”, declaró el cliente ante las cámaras de televisión.
El video de la noticia, alojado en el canal de YouTube de la emisora, acumulaba 126 comentarios entre los que abundaban los que consideraban que el preparador de impuestos es de origen cubano, a juzgar por los clientes que aparecían en el reportaje. Aunque ninguno de ellos fue identificado por su nacionalidad, por el acento se podía inferir que se trataba de personas de origen cubano.
“Dios, qué educación tiene cubano... damos pena”, comentó una usuaria, mientras que otra que se identificó como Sheila Rodríguez dijo que “él es muy buen contador, siempre hago mis impuesto ahí y no creo que este en algo ilegal”.
Sin embargo, un usuario más sospechaba: “Sabes que están en algo ilegal cuando vienen de Jacksonville para hacer los taxes con él”, dijo en referencia a una entrevistada en el reportaje que aseguró que venía de ese condado por primera vez a gestionar sus impuestos con la empresa de Rivero.
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