Un hombre en California que recibió más de 5 millones de dólares en préstamos del Programa de Protección de Pagos (PPP, por sus siglas en inglés), destinados a ayudar a las empresas en dificultades durante la pandemia del coronavirus, fue arrestado este viernes por fraude bancario federal y otros cargos después de que usara el dinero para comprar varios autos de lujo, según los fiscales.
El hombre, Mustafa Qadiri, de 38 años, de Irvine, fue acusado por un gran jurado federal de cuatro cargos de fraude bancario, cuatro cargos de fraude electrónico, un cargo de robo de identidad agravado y seis cargos de lavado de dinero, anunció el fiscal de EE.UU. en el Distrito Central de California, según el diario The New York Times.
Los fiscales federales dijeron que los esfuerzos de Qadiri para obtener préstamos federales comenzaron a fines de mayo de 2020 y le reportaron poco más de 5 millones a principios de junio. Qadiri está acusado de usar ese dinero en comprar un Ferrari, un Lamborghini y un Bentley y pagarse unas "lujosas vacaciones", todo lo cual está prohibido por el programa gubernamental de ayuda.
Qadiri presentó solicitudes de fondos de ayuda por COVID-19 a tres bancos diferentes con el fin de ayudar a cuatro empresas con sede en California que, de hecho, ya no estaban en funcionamiento, dijeron los fiscales. Además de presentar información fraudulenta de las empresas y "registros de cuentas bancarias alterados", el Sr. Qadiri también está acusado de utilizar el nombre, el número de seguro social y la firma de otra persona en las solicitudes, según un comunicado de los fiscales.
Algunos de los activos de Qadiri ya han sido incautados, dijeron los fiscales. Los agentes federales confiscaron un Ferrari 458 Italia 2011 y un Un Lamborghini Aventador S 2018 registrados a nombre de una de las empresas que figuran las solicitudes de préstamos de Qadiri.
El comunicado de los fiscales también detalla un tercer vehículo de lujo que Qadiri habría comprado con dinero de los préstamos: un Bentley Continental GT Coupe 2020, también incautado.
Un portavoz de la oficina del fiscal dijo a la prensa que si Qadiri era declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima combinada de 302 años de prisión.
Qadiri no es la única persona que enfrenta cargos de malversación de fondos de ayuda gubernamentales, destinados a las víctimas de la pandemia. Varias personas han sido arrestadas y acusadas de malversación de estos fondos en los últimos meses.
En julio, un hombre de Florida, David T. Hines, que recibió casi $ 4 millones fue arrestado por fraude bancario y otros cargos después de comprar un Lamborghini Hurican por $ 318,497, dijeron los fiscales federales. En agosto, un residente en Texas que recibió más de $ 1.6 millones del mismo programa federal fue arrestado por fraude bancario y otros cargos después de comprar, entre otras cosas, un Lamborghini Urus 2019, por $ 233,337.
A principios de octubre del años pasado, el rapero Diamond Blue Smith, miembro del grupo Pretty Ricky, fue acusado por el Distrito Sur de Florida de utilizar fondos destinados a aliviar la pandemia de coronavirus en Estados Unidos para comprarse un Ferrari, valorado en 96.000 dólares, y otros gastos de lujo.
Otro floridano, residente en Dade City, condado de Pasco, podría pasar en prisión el resto de su vida, si es declarado culpable de estafar 1.9 millones de dólares en fondos federales de ayuda por la pandemia, un dinero que empleó para comprarse un Mercedes y otro vehículo.
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