La Policía Nacional de España desmanteló una red criminal, liderada por un cubano, que se dedicaba al blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas.
Según la información de la Policía, la red lavaba dinero en Cuba, Estados Unidos y República Dominicana.
La banda criminal, liderada por un ciudadano de origen cubano y nacionalizado español, utilizaba la identidad de personas de avanzada edad para crear empresas fantasmas y proceder al lavado de dinero procedente del narcotráfico, según un tuit de la Policía.
Acorde a la versión policial, los arrestados desviaban grandes cantidades de dinero procedentes de la droga hacia países extranjeros, donde era convertido en bienes de distinta naturaleza.
En la operación resultaron detenidas 60 personas presuntamente implicadas en las actividades delictivas que desarrollaban, 55 de las cuales fueron arrestadas en la isla de Mallorca y 5 en Madrid.
"La Policía Nacional y las autoridades españolas se encuentran en fase de colaboración con las autoridades estadounidenses y cubanas al objeto de conseguir la máxima información posible y poder actuar contra las ramificaciones extranjeras de esta organización criminal”, indica el comunicado.
Para ello, se sigue la pista a los beneficiarios de las transferencias y a los colaboradores de la organización residentes en Cuba. La investigación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
Según estimaciones de los agentes, la suma podría ascender a un millón de euros. Tras los diversos registros practicados, los agentes se incautaron 400 mil euros en efectivo, multitud de accesorios y artículos de lujo, tres kilos de cocaína y más de 60 kilos de sustancia de corte.
Las actuaciones policiales están relacionadas con la operación “Pólvora”, una investigación desarrollada en Mallorca por un delito de tráfico de drogas. A través de dos empresas mallorquinas que estaban presuntamente implicadas en el blanqueo, los traficantes invertían el dinero lavado en la adquisición de bienes muebles e inmuebles de variada naturaleza, especialmente en Cuba.
Mediante testaferros que realizaban las transferencias internacionales a cambio de una comisión, y del envío de dinero a través de locutorios, la organización conseguía sacar los capitales de España sin dejar rastro evidente del ilícito. De este modo, la organización criminal conseguía ocultar tanto el origen delictivo de los capitales como la verdadera identidad de los emisores, dotando esos movimientos financieros de una apariencia final de legitimidad.
El entramado empresarial ficticio ideado por la organización pesa en los cargos que se les imputan a algunos de los detenidos, acusados de falsedad documental por la elaboración de facturas falsas al objeto de enmascarar el origen del dinero ilícito que se facturaba.
Dos empresas mallorquinas, según la Policía, se han visto presuntamente implicadas en estos hechos. Sus representantes colaboraban con el líder de la organización criminal para lograr la introducción en el cauce financiero legal de esos capitales obtenidos del tráfico de drogas, habiendo llegado a facturar cerca de 200 mil euros por trabajos no realizados.
En apenas más de un año, según los investigadores, la organización criminal habría logrado blanquear cerca de un millón de euros procedentes del tráfico ilícito de drogas, si bien sospechan que esta cantidad puede ser bastante superior.
El cubano líder de la organización fue arrestado el pasado septiembre durante la llamada 'Operación Pólvora', pero había sido puesto en libertad. Según reveló la policía a Diario de Mallorca, durante estos meses habría seguido traficando con drogas.
A finales de marzo, las autoridades españolas detenían a 14 personas, entre ellos el cubano de 47 años, su esposa y otros ciudadanos que les servían de testaferros y eran utilizados para enviar el dinero a la Isla. En dicha operación, fueron intervenidos un kilo de cocaína y unos 50.000 euros en efectivo.
En septiembre pasado la policía informó que la banda liderada por el cubano era una de las organizaciones de narcotráfico más activas de Islas Baleares, al punto de haber permanecido con sus actividades durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus.
En aquel entonces la policía detalló que el líder del grupo, con múltiples antecedentes penales, mantenía una "férrea" disciplina sobre los demás miembros, a quienes atemorizaba con una pistola, arma que fue encontrada en un registro. Asimismo, el cubano revisaba personalmente las ventas de droga y anotaba "celosamente" todas las transacciones de dinero.
Varios depósitos que pertenecían a la red fueron inspeccionados durante la operación de septiembre, encontrándose en ellos 2 kilos y medio de cocaína y un laboratorio para adulterar la mercancía. Además fueron incautados 40 kilos de marihuana, 60 kilos de sustancia de corte, 350.000 euros en efectivo, una pistola y munición y dos vehículos de alta gama. En esa ocasión los oficiales arrestaron en total a 18 personas.
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