Noticias sobre Lavado de dinero

Empresario de Hialeah trata de fugarse a Cuba tras fraude de 41 millones al Medicare: Esto es lo que se sabe

Redacción de CiberCuba
22/03/2025 - 10:34am

Desarticulan en España red de blanqueo de la mafia rusa que salpica al gobierno cubano

Redacción de CiberCuba
19/02/2025 - 11:39am

Pataleta en La Habana: Díaz-Canel y Bruno Rodríguez estallan por avión de Maduro confiscado

Redacción de CiberCuba
07/02/2025 - 4:57pm

Canadá anuncia refuerzo fronterizo y medidas contra el fentanilo tras conversación entre Trudeau y Trump

Redacción de CiberCuba
03/02/2025 - 5:00pm

Detectan en aeropuerto de Panamá miles de dólares sin declarar procedentes de La Habana

Redacción de CiberCuba
26/01/2025 - 12:27pm

Interpol arresta en Panamá a cubano buscado en EE.UU. por masivo fraude bancario y lavado de dinero

Redacción de CiberCuba
10/01/2025 - 9:56am

¿Cómo detectar falsificaciones en los billetes de cien dólares?

Redacción de CiberCuba
30/11/2024 - 6:47am

Miami, octava capital del pecado en Estados Unidos: ¿Qué ciudades lideran el ranking?

Entretenimiento
25/11/2024 - 2:35pm

Condenan a cinco meses de cárcel a cubana de Tampa que contrabandeó 102 mil dólares a EE.UU.

Redacción de CiberCuba
21/11/2024 - 5:12pm

Retiran cargos de corrupción contra Alex Díaz de la Portilla, ex comisionado cubanoamericano de Miami

Redacción de CiberCuba
21/11/2024 - 11:22am

Confirman fecha de sentencia para cubana en Tampa que contrabandeó 102 mil dólares a EE.UU.

Redacción de CiberCuba
04/11/2024 - 11:50am

Cubana detenida en aeropuerto de Tampa con 102 mil dólares niega vínculos con Alejandro Gil

Redacción de CiberCuba
11/06/2024 - 3:11pm

Detienen a más de 3,000 "mulas de dinero" en Estados Unidos

Redacción de CiberCuba
13/05/2024 - 12:49pm

Liberan bajo fianza a cubana que ingresó miles de dólares sin declarar a EE.UU

Redacción de CiberCuba
11/02/2024 - 6:55am

Juez niega fianza a mánager Boris Arencibia por riesgo de fuga a Cuba

Redacción de CiberCuba
09/02/2024 - 2:25pm

FBI detiene a mánager Boris Arencibia en Miami

Redacción de CiberCuba
29/01/2024 - 8:40am

Cubanoamericano Alex Díaz de la Portilla se declara inocente en cargos de lavado de dinero

Redacción de CiberCuba
16/10/2023 - 7:07am

“Yo niego todo”, dice tras salir de la cárcel comisionado cubano de Miami acusado de lavado de dinero

Redacción de CiberCuba
15/09/2023 - 8:21am

Cubanoamericano Alex Díaz de la Portilla detenido por lavado de dinero

Redacción de CiberCuba
14/09/2023 - 5:04pm

Detienen a hijo de Gustavo Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Redacción de CiberCuba
30/07/2023 - 1:43pm

Escándalo de audios en Colombia compromete campaña del presidente Gustavo Petro

Redacción de CiberCuba
07/06/2023 - 9:15am

Sentencian a prisión a siete personas por fraude en millonarias solicitudes de préstamo en Florida

Redacción de CiberCuba
21/05/2023 - 1:41pm

Enfermera de Hugo Chávez condenada a 15 años de cárcel por lavado de dinero

Redacción de CiberCuba
19/04/2023 - 7:26pm

Detienen a cuatro personas por operar servicios de damas de compañía en el sur de Florida

Redacción de CiberCuba
03/04/2023 - 12:34pm

Declaran culpable de narcotráfico a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México

Redacción de CiberCuba
21/02/2023 - 7:48pm

Comerciante de obras de arte falsificadas en Florida se declara culpable de lavado de dinero

Redacción de CiberCuba
21/02/2023 - 6:06pm

Arrestan en Miami a ejecutivo ruso de criptomonedas por millonario lavado de dinero

Redacción de CiberCuba
18/01/2023 - 11:40pm

Detienen en Bahamas a fundador de compañía FTX de criptomonedas

Redacción de CiberCuba
13/12/2022 - 7:56pm

Nuevas denuncias contra excongresista de Miami vinculado a gobierno de Venezuela

Redacción de CiberCuba
23/08/2022 - 11:23am

Contador cubano de Miami acusado de robar miles de dólares a sus clientes

Redacción de CiberCuba
03/08/2022 - 3:17pm

Dos acusados en EE.UU. de lavar 1,200 millones de dólares de PDVSA

Redacción de CiberCuba
13/07/2022 - 4:22pm

Nueva York subastará apartamento en Manhattan propiedad de un magnate venezolano sancionado

Reuters
13/06/2022 - 9:23am

Alex Saab, empresario cercano a Maduro, fue informante de la DEA

Reuters
17/02/2022 - 9:17am

Juez estadounidense desestima 7 de 8 cargos contra Saab, aliado de presidente Maduro

Reuters
01/11/2021 - 4:51pm

Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro, se declarará inocente en EE.UU. por cargos de lavado de dinero

Reuters
01/11/2021 - 9:34am

EEUU acusa al régimen chavista de violar los derechos humanos y anteponer sus intereses a los del pueblo venezolano

Redacción de CiberCuba
19/10/2021 - 3:04pm

"Pandora Papers": Documentos muestran presuntos vínculos de líderes mundiales y figuras públicas con riqueza escondida

Reuters
04/10/2021 - 10:49am

Desmantelan en España red de tráfico de droga que lavaba dinero en Cuba y EE.UU.

Redacción de CiberCuba
16/05/2021 - 10:47am

Condenado gestor de fondos en Miami por malversación con petrolera de Venezuela

Carlos Cabrera Pérez
08/05/2021 - 6:42am

Manuel Milanés: ¿Qué está pasando con el TrustInvesting en Cuba?

Redacción de CiberCuba
30/04/2021 - 6:54pm

Acusan a los dueños de una red de farmacias en Miami-Dade de robar más de 8 millones de dólares

Redacción de CiberCuba
06/04/2021 - 2:40pm

Banda de narcotraficantes liderada por un cubano en España envió grandes cantidades de dinero a Cuba

Redacción de CiberCuba
26/03/2021 - 12:26pm

Tribunal de Justicia de Cabo Verde autoriza extradición a EE.UU. del presunto testaferro de Maduro

Redacción de CiberCuba
17/03/2021 - 7:44pm

Documentos secretos demuestran el lavado de dinero norcoreano en bancos norteamericanos

Redacción de CiberCuba
21/09/2020 - 5:53am

Estados Unidos ofrece $5 millones por la captura del presidente del Tribunal Supremo de Venezuela

Redacción de CiberCuba
22/07/2020 - 6:23am

Autoridades de EE.UU encuentran 2 millones de dólares flotando cerca de Puerto Rico

Redacción de CiberCuba
16/06/2020 - 12:52pm

Embajador español en Venezuela desvió dinero 'off shore' a la vicepresidencia de Hugo Chávez

Ernesto Hernández Busto
15/06/2020 - 9:16am

Confiscan en Miami $450 millones de dólares a magnates venezolanos y socios del régimen de Maduro

Redacción de CiberCuba
27/04/2020 - 1:18pm

El clan Lula planeaba crear un equipo de fútbol en Brasil con los nombres de José Martí y Che Guevara

José Alberto Gutiérrez
10/02/2020 - 4:32am

Exdirectivo de LABIOFAM, vinculado a supuesto lavado de dinero, estaría viviendo en Estados Unidos

Lázaro Javier Chirino
11/01/2020 - 3:07pm

Justicia brasileña ratifica y aumenta a 17 años la condena contra Lula da Silva

Maykel González
28/11/2019 - 4:21pm

EE.UU investiga uno de los mayores casos de corrupción ligados a Venezuela

Redacción de CiberCuba
26/11/2019 - 11:24am

Programa de Asesores Técnicos Cubanos en Sudáfrica genera acusaciones de presunto lavado de dinero y explotación laboral

Redacción de CiberCuba
26/11/2019 - 9:51am

Arrestan a un profesor de la Universidad de Miami por lavado de más de $2 millones provenientes Venezuela

Redacción de CiberCuba
19/11/2019 - 4:57am

Cristina Kirchner pide alargar su estadía en Cuba por motivos personales

Maykel González
11/11/2019 - 2:18pm

Arrestan en el Aeropuerto de Miami a tripulantes de American Airlines acusados de lavado de dinero

Redacción de CiberCuba
23/10/2019 - 11:33am

Adiestran en Cuba a un escuadrón de perros para detectar dinero

Jose Nacher
03/10/2019 - 8:50am

Francia dona a Cuba tres cachorros para luchar contra el lavado de dinero y el narcotráfico

Jose Nacher
28/09/2019 - 10:38am

Decomisan más de 40 mil euros procedentes de La Habana en el aeropuerto de Cancún

Redacción de CiberCuba
18/09/2019 - 3:55pm

Limay Blanco denuncia que le colaron un billete de CUC falso: "Es una falta de respeto"

Yare Grau
17/07/2019 - 6:40am