Siete personas residentes en Florida fueron condenadas a prisión por una conspiración de fraude del Programa de protección de cheques de pago (PPP) para obtener beneficios de los préstamos en virtud de la Ley de Ayuda, Socorro y Seguridad Económica contra el coronavirus.
Yunior Barrera Almaguer, de 39 años, residente en Miami y presunto cabecilla de la trama fraudulenta, fue el último de los condenados y se le impuso una sanción de 87 meses de prisión por conspiración para blanquear dinero, por lo que deberá pagar 9,007,887 dólares en concepto de restitución, informó en un comunicado la oficina del Fiscal del Distrito Sur de Florida.
Barrera, líder del esquema, conspiró con Jorge S. Álvarez, Dariel García Carmona, José Raúl Amaro, Leiner Peña Infante, Yandre García Hernández, Eduardo Ramos Leyva y otros para presentar aproximadamente 20 solicitudes de préstamo fraudulentas a la Administración de Pequeñas Empresas (APP).
Los colaboradores fueron sentenciados a penas de prisión que van de un año y un día a 36 meses y deben pagar sumas que van de $381,600 a $720,860.
Según los hechos admitidos por los acusados como parte de sus declaraciones, Barrera reclutó a sus co-conspiradores para obtener la información necesaria para solicitar los préstamos del Programa de protección de cheques de pago, como el nombre de cada empresa y el número de ruta de la cuenta bancaria, así como la información de identificación personal del propietario.
Posteriormente, solicitó los préstamos con un conspirador no acusado, lo que provocó la emisión fraudulenta de aproximadamente 9 millones de dólares en ayudas.
Después de que cada empresa recibiera sus ayudas del PPP, Barrera dio instrucciones a los propietarios para que le entregaran cheques en blanco firmados a nombre de la empresa, de modo que pudiera acceder a los fondos.
De este modo, Barrera y sus cómplices blanquearon los fondos de los préstamos obtenidos fraudulentamente transfiriendo el dinero entre sus empresas, entre sí y a terceros.
El cabecilla se declaró culpable el 9 de noviembre de 2022 de un cargo de conspiración para blanquear dinero y sus ayudantes también confesaron su culpabilidad por sus respectivos roles en la conspiración.
En otro esquema de fraude siete personas, incluyendo seis hombres y una mujer, fueron arrestadas en una operación policial llevada a cabo en los Cayos de Florida el mes pasado, por su supuesta implicación en una trama de fraude con cheques.
La red operaba en todos los Cayos de Florida interceptaba cheques en el correo y los depositaba fraudulentamente en otras cuentas bancarias.
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