La ciudadana estadounidense de ascendencia cubana, Mirtza Ocaña, fue puesta en libertad bajo fianza no garantizada después de ser arrestada en el Aeropuerto Internacional de Tampa, Florida.
Ocaña fue detenida el lunes pasado al intentar ingresar a Estados Unidos con cien mil dólares en efectivo sin declarar, un delito catalogado como contrabando de dinero.
Según la denuncia penal presentada por el agente especial Víctor Valentín del Departamento de Seguridad Nacional (HSI/DHS), Ocaña, de 38 años, llegó al aeropuerto procedente de Cuba y declaró inicialmente que no llevaba nada que declarar.
Sin embargo, durante una inspección de rutina, se descubrieron 30,000 dólares distribuidos en su equipaje, a pesar de haber afirmado inicialmente que solo tenía alrededor de 10,000 dólares de la venta de una propiedad en Cuba.
La ley estadounidense exige que cualquier persona que ingrese al país con más de 10,000 dólares en efectivo debe declararlo. Tras su arresto, Ocaña admitió haber ingresado dinero de contrabando a Estados Unidos desde junio de 2023, realizando entre 2 y 3 viajes mensuales a la isla. A cambio de este servicio, afirmó haber recibido pagos entre 1,000 y 2,500 dólares.
Tras una revisión de sus viajes, se descubrió que Ocaña había visitado Cuba 45 veces desde mayo de 2023. A pesar de admitir su conocimiento sobre la ilegalidad de ingresar dinero sin declarar, se le incautaron aproximadamente cien mil dólares en total.
El agente especial Valentín sostuvo que hay causa probable para creer que Ocaña ocultaba intencionalmente más de 10,000 dólares para evadir el requisito de declaración de dinero en efectivo, indicó Martí Noticias.
Un perfil de la red social TikTok (@mirtzaocana) parece coincidir con el de la mujer cubanoamericana de 38 años, y contiene varios anuncios de "servicio de paquetería" a Cuba.
La libertad bajo fianza no garantizada implica que Ocaña se compromete a comparecer ante el juez y, en caso de no hacerlo, deberá pagar una cantidad de dinero acordada. Se le ha asignado un abogado de oficio y recibirá asistencia de un traductor en futuras audiencias.
Si es declarada culpable de todos los cargos, la mujer enfrenta una pena máxima de cinco años en una prisión federal, según indicó el comunicado firmado por el Fiscal Federal de Florida, Roger B. Handberg.
El caso está siendo investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y será procesado por el Fiscal Federal Adjunto Michael J. Buchanan.
Un viajero puede ingresar a Estados Unidos con cualquier cantidad de dinero o cheques, letras de cambio, acciones, bonos, pero debe declarar si lleva consigo más de 10,000 dólares en total.
El motivo de tal regulación es combatir el lavado de dinero y otras actividades delictivas, como el financiamiento del terrorismo. Tras declararse cantidades superiores a 10,000 dólares las autoridades pueden investigar el origen y el propósito del dinero para asegurarse de que no esté relacionado con actividades ilícitas.
En agosto de 2023, un cubano fue detenido con 30,000 euros sin declarar en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Un año antes, tres cubanos fueron detenidos en el aeropuerto internacional de Tapachula, al sur de México, en posesión de alrededor de 50,200 dólares sin declarar ante las autoridades correspondientes.
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