La Policía Federal (PF) de Brasil detuvo al empresario brasileño Patrick Abrahão, líder de Trust Investing y a otros dos altos jefes de la compañía, Diego Chaves (CEO) y Fabiano Lorite (Director de Marketing) por su participación en una estafa piramidal financiera.
El operativo de detención se llamó La Casa de Papel y tenía el objetivo de desmantelar la organización criminal responsable de promover la pirámide financiera Trust Investing en más de 80 países. Se realizaron 41 de allanamientos, bloquearon 20 millones de dólares y decomisaron joyas, dinero, lanchas rápidas y criptoactivos.
A los detenidos se les acusa de actuar contra el sistema financiero nacional, evasión de divisas, falsedad, blanqueo de capitales y usurpación de bienes públicos, entre otros delitos.
Las autoridades brasileñas ejecutaron seis órdenes de captura preventiva contra los cabecillas de Trust Investing, falta únicamente Claudio Barbosa, el director de Tecnología, cuyo paradero se desconoce.
¿Qué es Trust Investing y qué tiene que ver con Cuba?
Trust Investing es una compañía intermediaria en operaciones de compra y venta de valores financieros que opera en criptomonedas. Ofrecían a sus clientes una tentativa propuesta que consiste en retornar el 200% del dinero invertido y tenían una gran cantidad de usuarios en Cuba.
La compañía decía tener su sede en Panamá, pero no eran transparentes ni daba explicaciones del modelo económico que usan. Las investigaciones apuntan a que se trata de una estafa piramidal a gran escala, que involucra acciones en más de 80 países.
La PF en sus investigaciones contra Trust Investing detectó que el esquema de pirámide financiera recaudó fondos de más de 1.3 millones de personas desde el inicio de las operaciones de la empresa en 2019. En 2021 la compañía lanzó dos criptomonedas que no tenían ningún respaldo financiero, Truster Coin y Trust Energy.
"Se identificó una manipulación del mercado para valorar artificialmente una de las monedas en un 5.500% en tan solo 15 horas, con un pico de hasta el 38.000% días después. Todo esto para mantener la pirámide financiera en actividad el mayor tiempo posible. Las criptomonedas también se utilizaron para pagar a los inversores", indicaron las autoridades a G1 Globo.
Tras un ascenso meteórico, las criptomonedas perdieron valor de mercado. Esto limitó grandemente la capacidad de Trust Investing de pagar a los clientes las comisiones anunciadas. En octubre de 2021 la compañía prohibió a sus usuarios acceder al dinero en la plataforma de inversión y alegaron haber sufrido un ataque de piratas informáticos. Trust Investing ya no existe en internet.
Detención en Cuba de empresarios de Trust Investing
En abril de 2021 las autoridades cubanas detuvieron al director regional de Trust Investing en Cuba, Ruslan Concepción. Fue apresado en el aeropuerto de La Habana cuando se disponía a viajar a Rusia acompañado de su familia.
En junio de 2021 detuvieron a Yandy Miranda Vázquez, quien era líder de Trust Investing y radicaba en Cuba. Ambos miembros de la compañía fueron investigados y juzgados por "actividad económica ilícita".
La PF indicó que cuando esto ocurrió los fundadores de la organización dejaron de pagar los montos a los cubanos. Justificaron el impago señalando al gobierno de Cuba por impedir que la empresa ayudara al país.
"A raíz del volumen de dinero sustraído por el esquema delictivo, los investigados comenzaron a imponer dificultades para realizar los pagos a los inversionistas afectados. Comenzaron a establecer plazos cada vez más largos para el rescate, lo que impedía hacer retiros de los montos aportados", dijo la PF.
La investigación de las autoridades brasileñas mostró que Trust Investing organizó un ataque de piratería informática a fines de 2021 y reclamaron una inmensa pérdida financiera. Así retuvieron todo el dinero de los inversores por un tiempo más, explicando que debían pasar por una auditoría para seguir operando.
Luego anunciaron una reestructuración de la empresa que implicaba la migración a una nueva red como forma de que los interesados tuvieran acceso a nuevas inversiones. A quienes dudaban y exigían el dinero les amenazaron con ser procesados y no recibir ningún valor.
El medio de prensa independiente cubano El Toque indicó que Trust Investing llegó a tener hasta 395 mil cuentas de usuarios cubanos. Estas cuentas presuntamente generaron en una etapa más del 30% del tráfico en el sitio web de la plataforma.
Los líderes de Trust Investing en Cuba fueron liberados en septiembre de 2021. En la actualidad se encuentran con reclusión domiciliaria. Sus cuentas bancarias fueron congeladas.
¿Qué opinas?
VER COMENTARIOS (1)Archivado en: